公报日期:2016-05-14

贴壁纸行为准则:002629 贴壁纸略语:颜芝油衣 公报号:2016-029

四川仁智油矿辅助设施分配物有限的公司

2016原生的届暂时合股大会暂时提案

合股大会弥补迂回的迂回的书

公司和董事会的一切盟员都保障了我的忠实。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或令人满意地忽略。

四川仁智油矿辅助设施分配物有限的公司(以下略语“公司”)四个届董事会第十增至三倍暂时会决议定于2016年5月23日(周一)召集2016年度公司头等暂时合股大会。合股大会采取现场开票与NE相结合的方法。《几乎召集2016年度公司头等暂时合股大会的迂回的》已于2016年5月6日见报于《中国1971贴壁纸报》、贴壁纸时报、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与宽宏大量潮物网的门侧。

2016年5月12日,公司收到西藏瀚澧电子科技打伙儿生意(有限的打伙儿)(以下略语“西藏瀚澧”)发来的《几乎四川仁智油矿辅助设施分配物有限的2016年度公司头等暂时合股大会举起暂时提案的函》。提请董事会将《几乎补选董事会非孤独董事的请求》和《几乎补选中西部及东部各州的县议会合股代表监事的请求》作为暂时提案送交2016年度公司头等暂时合股大会停止深思。详细的灵如次:

(1)提案一:对董事会非孤独董事的建议。

金戒指建造、方茹、陈强、罗俊群和郦鹏程为董事报考者,建议将前述的董事及报考者弥补为。(详见附件二)

(2)提案二:几乎合股代表监事的弥补启发。

建造王有朝为监事报考者,建议将前管理者举起为超级的管理者经过。。(见复杂的简历辩驳三)

地面C公司条例的公司或企业规则,独立或合营公司 容纳3%股从一边至另一边分配物的合股,

暂时提案可在合股大会召集前10天送交。。举行或与会议召集人该当向合股大会收回弥补迂回的。,公司应门侧合股现在姓名的术语或术语。、持股比率与新提案灵。

董事会收到前述的写记录A,经检查,公司合股西藏汉利界分60,308,120股,公司总资本。前述的合股现在举起暂时提案的建议是,董事会合同书将暂时法案送交给公司的FI。。

除前述的暂时提案外,公司在四个届董事会第十增至三倍暂时举行或与会议上深思的《几乎补充四个届董事会非孤独董事的请求》,Chi Chi补充四个任孤独董事的请求;建议将金戒指添加到建议射中靶子建议、方茹、陈强、罗俊群和郦鹏程为公司四个届董事会非孤独董事的提案兼并为《几乎补选董事会非孤独董事的请求》,送交2016年度公司头等暂时合股大会深思。2016年5月6日公报的《几乎召集2016年度公司头等暂时合股大会的迂回的》中列明的举行或与会议召集工夫、名列前茅、对齐日期等事项未变,迂回的如次修复:

一、举行或与会议召集的基本情况

1、合股大会举行或与会议:2016年度公司头等暂时合股大会。

2、举行或与会议举行或与会议召集人:董事会。

3、举行或与会议的效力、合规性:四个届董事会第十增至三倍暂时会决议定。合股会举行或与会议适合公司或企业法律条例、行政规章、规则的、正态化记录和COM溶解的规则。

4、举行或与会议召集工夫

举行或与会议召集的工夫是:2016年5月23日周一1430;

电网络开票工夫:2016年5月22日、2016年5月23日。在内侧地,深圳贴壁纸作物物交换网上开票的详细工夫:2016年5月23日早上9:30至11:30,午后13点:00—15:00某一时代的的无论哪个工夫;经过电网络开票零碎停止开票的工夫:2016年5月22日(星期天)午后15点。:00至2016年5月23日(周一)午后15点。:00某一时代的的无论哪个工夫。

5、举行或与会议方法:现场开票与在线开票相结合。公司将经过深圳贴壁纸作物物交换交易零碎和互联网网络开票零碎向公司合股开价电网络构成的开票平台,公司合股可以在前述的电网络开票工夫内经过深圳贴壁纸作物物交换的交易零碎或互联网网络开票零碎行使开票权。合股仅仅在现场开票和在线开票中选择一种开票方法。,也许有相似的开票权的反复开票,获得原生的次开票的发生。。

6、举行或与会议共有的

(1)结束2016年5月16日(对齐日期)午后收盘后,在中国1971贴壁纸对齐结算有限的责任公司深圳分行对齐在册的公司极度的合股均有权列席合股大会,并可以以写构成委托代理人列席举行或与会议和与开票,合股的代理人无常的是公司的合股。;不克不及与现场举行或与会议的合股也可以在互联网网络上开票。……
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