防护编码:002455   防护约分:百川利害相干环行的编号:2018—073

  江苏百川高新填塞股份有限公司

  四届董事会第三十次运动会后果公报

  公司及其董事、监事、较高的用手操作层干杯撒种机的真理、精确和完整性,撒种机缺勤虚伪记载、给错误的劝告性供述或伟大妨碍。

  江苏百川高新填塞股份有限公司(以下约分“公司”)四届董事会第三十次运动会于2018年12月4日在公司运动会室,现场与沟通相结合聚集。运动会环行的以白纸黑字由公司环行的接受董事。,应设七名董事,七名董事的实践列席保持健康,运动会的聚集契合公司的关系到统治。。运动会由董事长郑铁江教员掌管,公司监事、较高的用手操作人员列席运动会,运动会深思熟虑通过了以下提案:

  一、几乎修正公司条例的请求

  本公司拟修正本守则中间定位条目。,总编辑的详细的使满足详见2018年12月5日“巨潮数据网”()《守则修正案》。

  公司询问伙伴大会使能够董事会。

  运动会开票终结:准许七票、0票支持、0弃权。

  该请求仍需查阅公司伙伴大会深思熟虑。。

  二、几乎董事会停止选举非孤独董事的请求

  思索到四届博会任期濒呼气,土地《公司条例》和《公司条例》等关系到统治,董事会提高委任状的资历审察,提高列举如下申请求职者造第五届非孤独董事:郑铁江、郑元波、郑江、蒋国强(非自己申请求职者简历及基本保持健康)。

  公司第五届董事会董事任期,在义不容辞的董事停止选举后,董事会中多元性公司较高的用手操作人员和由职工代表山肩的董事人数一共不超越公司董事总额的二分通过。

  孤独董事作列举如下评论:

  1、董事会对该事项的表决权顺序;

  2、郑铁江、郑元波、郑江、蒋国强的四位合格股票上市的公司董事,准许提高第五公猪肉非孤独董事申请求职者。

  申请求职者郑铁江,运动会开票终结:准许七票;0票支持;0弃权。

  申请求职者郑元波,运动会开票终结:准许七票;0票支持;0弃权。

  申请求职者郑江,运动会开票终结:准许七票;0票支持;0弃权。

  申请求职者蒋国强,运动会开票终结:准许七票;0票支持;0弃权。

  该请求仍需查阅伙伴大会深思熟虑。,停止选举以积聚开票制停止。。

  三、几乎董事会停止选举孤独董事的请求

  思索到四届博会任期濒呼气,土地《公司条例》和《公司条例》等关系到统治,董事会提高委任状的资历审察,提高列举如下申请求职者造第五公猪肉的孤独董事:蒋平平、赵焕琦、朱平(孤独申请求职者简历及基本保持健康)。

  前述的三名孤独董事申请求职者均达到了,使满足朱平教员和赵焕琦教员未尝在公司山肩过孤独董事,江平教员是公司第一流的届运动会董事会盟员。、董事会以第二位孤独董事。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需提请深圳防护市接受关部门复核无异议后,独一无二的这样才能查阅伙伴大会深思熟虑。

  第五届董事会孤独董事任期。

  孤独董事作列举如下评论:

  1、董事会对该事项的表决权顺序;

  2、蒋平平、赵焕琦、朱和及其三名董事都有资历山肩孤独董事。,准许提高第五届董事会孤独董事申请求职者。。

  申请求职者蒋平平,运动会开票终结:准许七票、0票支持、0弃权。

  申请求职者赵焕琦,运动会开票终结:准许七票、0票支持、0弃权。

  申请求职者朱平,运动会开票终结:准许七票、0票支持、0弃权。

  该请求仍需查阅伙伴大会深思熟虑。,停止选举以积聚开票制停止。。

  四、几乎聚集201年四次暂时伙伴大会的请求

  准许聚集201年四次暂时伙伴大会,运动会环行的可在大潮数据网公示栏中找到。、《防护时报》和《奇纳河防护报》的公报。

  运动会开票终结:准许七票、0票支持、0弃权。

  专门地环行的。

  江苏百川高新填塞有限董事会

  2018年12月4日

  附件:

  候选非孤独董事私人的简历

  1、郑铁江教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1964年1月运输,两年制专科学校学历,较高的经济师。江阴市市百川化学工业股份有限公司历任董事长、执行理事,公司董事长、执行理事,公司义不容辞的董事长。公司实践把持人造郑铁江、王亚娟两口子,郑铁江教员想像公司利害相干,王亚娟女朋友想像公司利害相干,郑铁江公司使服役的董事郑元波为爷儿俩相干、与郑江兄弟的会,郑江,该公司的拟议董事,而且,公司使服役的休息董事、监事及想像公司百分之五由于的休息伙伴不存在关系相干,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,责备间接的执行的。

  2、郑元波教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1986年7月运输,两年制专科学校学历,2008-200年在上海海洋产出的船舶用手操作股份有限公司实地考察旅行,2009年~2011年在江苏百川高新填塞股份有限公司山肩勤劳用手操作工作,江苏苏格兰德国授予发展股份有限公司监事,不想像公司利害相干。公司实践把持人造郑铁江、王亚娟两口子,郑元波教员是郑铁江、王亚娟的男孩和他的爱人,与拟任公司董事郑江教员的相干,而且,公司使服役的休息董事、监事及想像公司百分之五由于的休息伙伴不存在关系相干,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,责备间接的执行的

  3、郑江教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1966年6月运输,本科学历。江阴市市百川化学工业股份有限公司历任董事、副执行理事,义不容辞的公司董事、副执行理事,想像公司利害相干。公司实践把持人造郑铁江、王亚娟两口子,郑江教员与郑铁江教员为兄弟的相干、公司使服役的董事郑元波教员为叔侄相干,而且,公司使服役的休息董事、监事及想像公司百分之五由于的休息伙伴不存在关系相干,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,责备间接的执行的。

  4、蒋国强教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1966年6月运输,两年制专科学校学历,较高的工程师。江阴市开江农用药剂股份有限公司历任副执行理事、公司董事,义不容辞的公司董事、执行理事,非桩公用事业,公司使服役的休息董事、监事及想像公司百分之五由于的休息伙伴不存在关系相干,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,责备间接的执行的。

  候选孤独董事私人的简历

  1、江平教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1957年8月运输,勤劳催化硕士和博士学位。无锡有溶解能力的总平面图形原买东西工艺学家、出发、技术厂长,江南大学人员科学技术部副出发、浙江省钱江专家、美国南弗罗里达州大学人员(University of South Florida)较高的论述院士(陈述留学基金意味着出),多项专利品想像者;义不容辞的两人间的关系与填塞能力妨碍兴旺的晚期、博士论述生导师、奇纳河塑料制品行动协会店员专家委任状委员,陈述标准委任状橡胶和塑料制品归类委任状盟员、化学工业论文汇编委任状、塑料制品附加的副总编辑,柔软剂总编辑,公司第一流的届运动会、董事会以第二位孤独董事,非桩公用事业,公司使服役的休息董事、监事及想像公司百分之五由于的休息伙伴不存在关系相干,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,孤独董事资历证明,责备间接的执行的。

  2、赵焕琦教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1972年2月运输,香港中文大学人员记账硕士,奇纳河招收会计师,奇纳河招收资产评估师,奇纳河招收税务师。防护事情审计咨询公司二十年,符合多家股票上市的公司的IPO重组、发行、上市、再融资及年报审计、并购、重组。立信会计公司义不容辞的打伙儿人(特殊普通打伙儿)、苏州是江新填塞股份有限公司孤独董事、Ltd无锡兴达吐白沫制品新填塞利害相干股份有限公司孤独董事、江西精通某门学问的医药品股份有限公司孤独董事,非桩公用事业,公司使服役的休息董事、监事及想像公司百分之五由于的休息伙伴不存在关系相干,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,孤独董事资历证明,责备间接的执行的。

  3、朱平教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1964年4月运输,博士,奇纳河招收会计师协会会员,江南大学人员商能力记账兴旺的晚期、江苏亚太科技股份有限公司孤独董事、无锡小闲逛股份有限公司孤独董事、江苏鹏鹞环保利害相干股份有限公司孤独董事,非桩公用事业,公司使服役的休息董事、监事及想像公司百分之五由于的休息伙伴不存在关系相干,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,孤独董事资历证明,责备间接的执行的。

  防护编码:002455   防护约分:百川利害相干环行的编号:2018—074

  江苏百川高新填塞股份有限公司

  四届中西部及东部各州的县议会十九分之一次运动会后果公报

  公司及其董事、监事、较高的用手操作层干杯撒种机的真理、精确和完整性,撒种机缺勤虚伪记载、给错误的劝告性供述或伟大妨碍。

  江苏百川高新填塞股份有限公司四届中西部及东部各州的县议会十九分之一次运动会于2018年12月4日午后13:00在公司运动会室聚集。运动会环行的已于201年11月28日通过话筒收回。、以白纸黑字发布的新闻,三名监事列席运动会,三名监事实践列席了运动会,运动会由超等的董事会主席曹胜平教员掌管。,这次运动会契合LA公司关系到统治。,中西部及东部各州的县议会运动会深思熟虑通过了以下请求::

  一、几乎董事会停止选举非职工代表监事的请求

  思索到公司的任期濒呼气,运动会确定重行停止选举中西部及东部各州的县议会。。通过思索,义不容辞的中西部及东部各州的县议会认为:被提高人有着《公司条例》和《公司条例》几乎监事供职资历和截止期限的关系到统治和询问,准许提高翁俊威教员、高芳女朋友是F公司非职员代表掌管的申请求职者。,非职工代表监事申请求职者简历见附件。

  申请求职者翁俊伟,运动会开票终结:三票同意;弃权0票;支持票0票。

  申请求职者高芳,运动会开票终结:三票同意;弃权0票;支持票0票。

  前述的提案需查阅公司四次暂时运动会。,伙伴大会执行积聚开票制的道路,被选的监事将与公司职工代表大会民主停止选举发生的职工代表监事吴晓明教员(简历详见附件)协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

  公司第五届中西部及东部各州的县议会监事任期,义不容辞的监事停止选举后,最亲近的二年内曾山肩过公司董事或许较高的用手操作人员的监事人数未超越公司监事总额的二分通过;单一的伙伴提高的监事人数不得超越。

  专门地环行的。

  江苏百川高新填塞股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2018年12月4日

  附件:

  候选非职工代表监事私人的简历

  1、翁俊伟教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1978年9月运输,两年制专科学校学历。历任江苏百川高新填塞股份有限公司带电体出发,义不容辞的南通电力机械设备理事。、工会主席、公司职工代表监事,不想像公司利害相干,公司使服役的董事、监事、持股5%由于的伙伴、桩伙伴、实践把持器私下缺勤关系,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,责备间接的执行的。

  2、高芳女朋友,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1973年9月运输,本科学历。历任江苏百川高新填塞股份有限公司办公楼出发,义不容辞的江苏百川高新填塞股份有限公司行政部副理事、工会主席,不想像公司利害相干,公司使服役的董事、监事、持股5%由于的伙伴、桩伙伴、实践把持器私下缺勤关系,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,责备间接的执行的。

  职工代表监事私人的简历

  1、吴晓明教员,奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权,1982年8月运输,本科学历。历任江苏百川高新填塞股份有限公司多元醇合意的人部合意的人理事,眼前,他是多元醇合意的人理事和多元醇厂子掌管。,不想像公司利害相干,公司使服役的董事、监事、持股5%由于的伙伴、桩伙伴、实践把持器私下缺勤关系,未受到奇纳河证监会及休息关系到部门或防护市所的处分,缺勤公司条例、公司条例统治的判例,责备间接的执行的。

  防护编码:002455   防护约分:百川利害相干环行的编号:2018—075

  江苏百川高新填塞股份有限公司

  几乎聚集201年四次暂时伙伴大会的环行的

  一、运动会聚集的基本保持健康

  1.伙伴大会:201年四次暂时伙伴大会。

  2.以第二位步。伙伴大会会议召集人:董事会,公司四届董事会深思熟虑通过,准许聚集伙伴大会。

  三。运动会的无效、合规性:这次伙伴大会的聚集契合关系到法律统治。、行政规章、统治、正态化论文和公司条例。

  四章。运动会时期:

  现场运动会时期:2018年12月21日星期五午前10点:30。

  (二)上网表决权的详细时期一:2018年12月20日-201年12月21日。使满足,深圳防护市所网上开票详细时期:2018年12月21日午前9:30至11:30,午后13点到15点;深圳互联网网络开票体系开票的详细时期:2018年12月20日午后15:00至2018年12月21日午后15:00合拍恣意时期。

  5.运动会聚集方法:

  运动会采取现场开票和网上开票相结合的方法。。

  通过深圳防护市所市停止网上开票。:)停止,公司伙伴可以通过前述的方法行使表决权权。。

  陪伴伙伴大会的方法:公司伙伴可是选择一种开票方法,万一完全同样的开票统治有反复开票,以第一流的次开票终结为准。。

  6.运动会亲近的过户日期:2018年12月14日星期五。

  第七章。托盘:

  (一)表现日想像公司利害相干的伙伴。

  这次伙伴大会的亲近的过户日期为2018年12月14日星期五,亲近的2018年12月14日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行表现在册的公司尽量的伙伴均有权列席伙伴大会,也可以付托代理人列席运动会并停止全挂在脸上表决权。,伙伴代理人不用是公司的伙伴。。

  (2)公司董事、监事、较高的用手操作人员。

  (三)公司引诱的求婚者;。

  8.运动会地皮:江阴市市云亭街55号创立路运动会室

  二、运动会深思熟虑的事项

  1、几乎修正公司条例的请求

  2、几乎董事会停止选举非孤独董事的请求

  (1)停止选举郑铁江为公司第五届董事会非孤独董事

  (2)停止选举郑元波为公司第五届董事会非孤独董事

  (三)停止选举郑江为公司第五届董事会孤独董事。

  (4)停止选举蒋国强为第五届公猪肉孤独董事

  3、几乎董事会停止选举孤独董事的请求

  (1)停止选举江平平为奇纳河银行第五任孤独董事

  (2)停止选举赵焕琦为公司第五届董事会孤独董事

  (三)停止选举朱平为董事会第五名孤独董事。

  4、几乎董事会停止选举非职工代表监事的请求

  (1)停止选举翁俊伟为公司非职工代表监事。

  (2)停止选举高方为第五届非职工代表监事

  前述的请求已由四届董事会第三十次运动会深思熟虑通过。、深思熟虑和通过四届委员会十九分之一次运动会,详细的使满足详见公司2018年12月5日登载于《奇纳河防护报》、《防护时报》、巨潮数据网中间定位公报。

  法案1是每一特殊后果案。,需经列席伙伴大会的伙伴(包含伙伴代理人)所持表决权权2/3由于通过那就够了失效。清单2、清单3、提案4采取积聚开票制,参加竞选出四名非孤独董事。、三名孤独董事、两名非职员代表和掌管,伙伴所持投票选举乘以开票终结,伙伴可以将所有产者的停止选举投票选举以参加竞选人数为限在申请求职者中恣意分派(可以投出零票),不管到什么程度,总投票选举不得超越H票。。孤独董事申请求职者的资历和孤独性,伙伴大会可以停止表决权。。

  前述的请求触及心情兴趣的伟大事项。,伙伴大会深思熟虑前述的事项时,中小授予者(除股票上市的公司董事外)、监事、较高的用手操作人员、独自或许总和想像股票上市的公司5%由于利害相干的伙伴外部的的休息伙伴)的表决权独自计票,公司将完毕展现开票终结。。

  三、提案编码

  ■

  四、运动会表现

  1.表现方法:现场表现、写印刷体字母或肖像画法表现。

  2.以第二位步。招收时期:2018年12月19日,9:00—11:00、13:30—16:00

  三。招收地皮:建云亭街55号创立路董事会办公楼

  四章。表现手续:

  (1)大肚子伙伴应想像伙伴记述卡。、大海营业执照硬拷贝、大肚子代表及自己证明表现顺序;大肚子伙伴付托代理人,应想像代理人的私人的程度证、大海营业执照硬拷贝、使能够付托书、客户伙伴记述卡用手操作表现顺序;

  (二)自然人伙伴该当想像程度证。、伙伴记述车表现顺序;自然人伙伴付托代理人,一定想像代理人的程度证、使能够付托书、客户伙伴记述车、程度证表现手续;

  (三)远处伙伴可以写印刷体字母或肖像画法方法表现。,缺勤话筒表现。伙伴应填写《伙伴吃表现表》,用于表现和使巩固。肖像画法和邮务员应于201年12月19日发送。:0前服现役的董事会办公楼。请在信中选出伙伴大会字样。。

  5.运动会使接触数据:

  运动会使接触人:缪斌、钱志华

  使接触话筒:0510-81629928

  传 真:0510-86013255

  通讯地址:江苏省江阴市市云亭街创立路55号

  邮 编:214422

  6.列席运动会的伙伴或许伙伴代表,会期半歇。

  五、吃在线开票的详细操作流

  在伙伴大会上,伙伴可以通过深圳防护市所市体系开票,网上开票详细操作流见附件二。。

  六、伴奏文档

  1、四届董事会第三十次运动会后果;

  2、四届中西部及东部各州的县议会十九分之一次运动会后果。

  江苏百川高新填塞有限董事会

  2018年12月4日

  附件一:伙伴陪伴运动会表现表

  ■

  附件二

  吃在线开票的详细操作流

  一、互联网网络开票顺序

  1.开票编码和经用stoc的缩写:开票编码为362455,开票约分百川开票。

  2.以第二位步。开投票选举或开投票选举。

  非积聚开票提案,填写终极看待表:准许、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写申请求职者的开投票选举。股票上市的公司伙伴该当在法定人数范围内开票。,伙伴开投票选举超越H票的。,或开票超越边线停止选举击中要害申请求职者定量,提案组的接受开票均论点使退役。。万一你不准许申请求职者,你可认为申请求职者投零票。

  积聚开票制下投给申请求职者的停止选举投票选举填报平地层

  ■

  各提案组伙伴所持表决权权示例列举如下:

  (1)停止选举非孤独董事(如提案2),对等停止选举,申请求职者人数是4人

  伙伴所持表决权重量=有表决权权的利害相干总额

  伙伴可以在四名申请求职者中恣意分派表决权权。,不管到什么程度,总投票选举不得超越H票。。

  (2)孤独董事的停止选举(如提案3),对等停止选举,申请求职者人数是三重奏乐曲

  伙伴所持表决权重量=有表决权权的利害相干总额

  伙伴可以在三名申请求职者中恣意分派选票。,不管到什么程度,总投票选举不得超越H票。。

  (3)停止选举非职工代表监事(如提案4),对等停止选举,两位申请求职者)

  伙伴所持表决权重量=有表决权权的利害相干总额

  伙伴可以在两名申请求职者中恣意分派其开票权。,不管到什么程度,总投票选举不得超越H票。。

  三。伙伴开票同意账单上将,除积聚开票提案外的接受提案均应被论点。

  当伙伴对普通和详细提案反复开票时,以第一流的次无效开票为准。万一伙伴对详细提案开票,对普通请求的表决权,对已表决权的详细提案的表决权看待该当占先的思索。,休息无表决权权提案应以通用带电体的表决权看待为准。;万一你投普通法案的票,对详细提案停止表决权,以总请求的表决权看待为准。。

  二、深圳防护市所市体系表决权顺序

  1.开票时期:201年12月21日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.以第二位步。伙伴可登录A防护公司市客户。

  三、通过深圳证券交易所互联网网络开票体系开票的顺序

  1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2018年12月20日(现场伙伴大会聚集前一日)午后3:00,完毕时期为2018年12月21日(现场伙伴大会完毕当天)午后3:00。

  2.以第二位步。伙伴通过互联网网络开票体系在线开票,需因《深圳防护市所授予者网络通信程度鉴定事情指示(2016年总编辑)》的统治用手操作程度鉴定,达到深圳防护市所数字证明或深圳防护市所。在互联网网络开票体系中可以号召赠送的的鉴定快速地流动。。

  三。伙伴获取服务性的密电码或数字证明的运转,可通过深圳防护市所互联网网络开票体系W登录开票。

  附件三:使能够付托书

  使能够付托书

  兹使能够(女朋友)教员代表我单位(自己),列席江苏百川高新填塞股份有限公司201年四次暂时伙伴大会,代表别人行使表决权权。发货人对列举如下请求表决权列举如下(请在一致的的表决权看待项下画“√”以毫不含糊表现准许、支持、弃权):

  ■

  万一客户对BIL的使满足缺勤毫不含糊的看待,收件人可以各自开票。。

  符合人(署名):客户ID号:

  发货人命运:

  收件人(署名):收件人ID号:

  付托截止期限:自签字之日起至伙伴大会完毕

  年    月    日

  注:使能够书复本无效;

  校长是个合法的人,大肚子特征由法定代理人署名。。

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